美国特勤局通过5项调查追回超2500万美元加密货币

2026-07-26 46 次阅读 RSS订阅
主要结论：美国检察官和特勤局发现超过2500万美元的加密货币与针对美国和加拿大居民的国际欺诈计划有关。他们提交了五起民事没收投诉，包括一起涉及200+受害者的1210万美元浪漫诈骗案和加拿大举报公司提供的1040万美元案件;调查人员追踪了270+名嫌疑人转移，关联了众多洗钱网络和数千名受害者，并识别出主要在东南亚与中国、马来西亚和柬埔寨有知识产权联系的嫌疑人;调查仍在继续。

📰 来源：odaily_flash

💬 引用锚点
美国特勤局通过民事没收追回超2500万美元加密货币，揭露了针对美加居民的大规模国际欺诈与洗钱网络。
调查追踪270余名嫌疑人资金转移，识别出扎根东南亚并与中国、马来西亚等地关联的跨国犯罪网络。
“浪漫诈骗”等欺诈手段致数百人受害损失超千万美元，凸显加密货币已成为国际犯罪洗钱的核心工具。

常见问题

美国特勤局追回了多少与欺诈计划相关的加密货币？▼
涉及多少起民事没收投诉？▼
调查人员追踪了多少名嫌疑人？▼
嫌疑人主要与哪些地区的知识产权有关联？▼
调查是否已经结束？▼