40亿美元伊朗制裁规避网络涉嫌通过迪拜加密交易平台Shelbit转移资金
2026-07-31
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- 迪拜无牌加密交易平台Shelbit涉嫌处于40亿美元伊朗制裁规避网络中心
- Shelbit被指为大型非法赌博网络处理数百万美元加密货币资金
- 该平台由伊朗侨民Siavash Kayvanpour运营，涉嫌通过主要加密平台转移数亿美元资金
- Shelbit为伊朗央行及受制裁实体提供进入全球市场的渠道
- 相关运作与伊朗伊斯兰革命卫队关系密切，但尚未确认直接控制
Odaily星球日报讯 迪拜无牌加密交易平台 Shelbit 涉嫌处于一个规模达 40 亿美元的伊朗制裁规避网络中心，并被指为一个大型非法赌博网络处理数百万美元加密货币资金。 Shelbit 由伊朗侨民 Siavash Kayvanpour 运营，涉嫌通过主要加密平台转移数亿美元资金，并为伊朗央行及其他受制裁实体提供进入全球市场的渠道。美国及独立调查人员表示，该运作似乎与伊朗伊斯兰革命卫队关系密切，但尚未确认其直接控制 Shelbit 或相关赌博网络。
📰 来源：foresight
💬 引用锚点
迪拜无牌加密平台Shelbit涉嫌成为40亿美元伊朗制裁规避网络的核心，为伊朗央行及受制裁实体提供全球市场准入渠道。
该平台由伊朗侨民运营，疑似与伊朗伊斯兰革命卫队关系密切，同时涉处理非法赌博网络的加密货币资金。
美国及独立调查表明，该制裁规避运作凸显了加密交易平台在绕过国际制裁监管中扮演的关键角色。
💡 一句话定义：
迪拜加密平台Shelbit涉嫌参与规模达40亿美元的伊朗制裁规避网络，为受制裁实体提供加密货币通道。
📈 核心数据：
- Shelbit由伊朗侨民Siavash Kayvanpour运营，涉嫌通过主要加密平台转移数亿美元资金
- 该网络规模达40亿美元，被指为伊朗央行等受制裁实体提供全球市场渠道
- 美国及独立调查人员表示运作与伊朗伊斯兰革命卫队关系密切，但尚未确认直接控制
🧭 快速步骤：
- 追踪Shelbit平台资金流向及关联地址，识别受制裁实体交易
- 加强加密交易所合规审查，拦截涉伊朗制裁相关资金通道
- 推动国际合作调查，完善加密货币反洗钱监控机制
常见问题
Shelbit 是什么？它被指控做了什么？▼
Shelbit 是一个总部位于迪拜的无牌加密货币交易平台，被指控协助一个价值 40 亿美元的伊朗制裁规避网络，并为大型非法赌博团伙处理数百万资金。该平台据称通过主要加密平台转移了数亿美元，并为伊朗中央银行及受制裁实体提供市场准入。
Shelbit 的运营者是谁？▼
Shelbit 由伊朗侨民 Siavash Kayvanpour 运营。美国和独立调查人员称该行动似乎与伊朗伊斯兰革命卫队密切相关，尽管尚未确认直接控制关系。
该平台与伊朗伊斯兰革命卫队有什么关系？▼
调查人员表示，Shelbit 的行动似乎与伊朗伊斯兰革命卫队密切相关，但尚未确认其直接控制关系。平台据称为伊朗中央银行及受制裁实体提供市场准入，帮助规避制裁。
这个制裁规避网络涉及多少资金？▼
该网络被指控涉及价值约 40 亿美元的资金。Shelbit 据称通过主要加密平台转移了数亿美元，并为非法赌博团伙处理数百万资金。
Shelbit 是否持有合法牌照？▼
据报道，Shelbit 是一个无牌平台，位于迪拜。其未经监管许可运营，并涉嫌参与违法金融活动。
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