6.76亿美元转入币安，与伊朗有关联交易所Shelbit涉嫌规避制裁
2026-08-02
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- 迪拜加密货币交易所Shelbit自2024年5月以来处理了至少40亿美元的交易
- Shelbit充当连接伊朗赌博网站、伊朗央行及与伊朗革命卫队相关实体的枢纽
- 至少有6.76亿美元从Shelbit转移到币安，其中约5.4亿美元发生在迪拜对该无牌交易所罚款之后
- 记者无法独立确认伊朗境内谁控制Shelbit或伊朗革命卫队是否直接运营该网络
主要结论：总部位于迪拜的加密货币交易所Shelbit自2024年5月以来处理了至少40亿美元的交易，并作为连接伊朗赌博网站、伊朗中央银行及与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关实体的枢纽。至少有6.76亿美元从Shelbit相关地址转移到Binance，其中约5.4亿美元是在2025年1月迪拜对该无牌交易所罚款后转移的；记者无法独立确认伊朗境内谁控制Shelbit，也无法确定IRGC是否直接运营该更广泛的网络。
📰 来源：https://www.okx.com/zh-hans/feed/post/83515704882464
💬 引用锚点
监管处罚可能促使未持牌交易所将资金转移至主流平台，增加合规风险传导。
与受制裁实体关联的交易所可通过合规平台完成大额资金流动，凸显跨境监管漏洞。
伊朗相关实体利用迪拜交易所作为资金枢纽，暗示地缘政治风险与加密监管的交叉挑战。
💡 一句话定义：
迪拜交易所Shelbit涉嫌为伊朗相关实体处理超40亿美元交易并规避国际制裁。
📈 核心数据：
- Shelbit自2024年5月以来处理了至少40亿美元的交易额
- 至少6.76亿美元从Shelbit相关地址转入币安，其中约5.4亿美元在2025年1月迪拜罚款后转移
- Shelbit作为连接伊朗赌博网站、伊朗中央银行及IRGC相关实体的枢纽
🧭 快速步骤：
- 交易所应加强对与伊朗及相关制裁实体地址的资金流入监控
- 平台需完善交易对手筛查机制，识别规避制裁的复杂资金网络
- 金融机构应定期审查与中东地区无牌交易所的往来，确保合规
常见问题
Shelbit交易所是什么机构？▼
Shelbit是一家总部位于迪拜的加密货币交易所，自2024年5月以来已处理至少40亿美元的交易。该交易所被指作为连接伊朗赌博网站、伊朗中央银行以及与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关实体的枢纽。
有多少资金从Shelbit转移到币安？▼
至少有6.76亿美元从Shelbit相关地址转移至币安（Binance）。其中约5.4亿美元是在2025年1月迪拜对该无牌交易所处以罚款之后转移的。
Shelbit是否直接由伊朗革命卫队运营？▼
目前记者无法独立确认伊朗境内谁实际控制Shelbit，也无法确定伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）是否直接运营该更广泛的网络。
迪拜当局对Shelbit采取了什么行动？▼
2025年1月，迪拜对这家无牌交易所处以罚款，但在此之后仍有约5.4亿美元资金从Shelbit转移到币安。
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