持有2.86万枚BTC、价值18亿美元，钱包集群疑似关联Zhimin Qian洗钱案

该钱包集群持有28,600枚BTC，按当前市价计算约值18亿美元。

Specter发现该集群中的地址与钱志民诈骗案相关，且部分地址与英国调查有关联。

自2021年中期以来，这些地址大多处于休眠状态，控制权尚未确认。

几周前，一个休眠钱包转移了1,020 BTC并拆分资金，由此引发了追踪。

控制权尚未确认，调查仍在进行中。

2026-08-04 53 次阅读 RSS订阅

Specter 发现了一个持有 28,600 BTC（约 18 亿美元）的钱包集群，该集群与钱志民诈骗案相关的地址有关。几周前，一个休眠钱包转移了 1,020 BTC 并拆分资金，促使追踪到与英国调查相关的钱包；这些地址自 2021 年中期以来大多处于休眠状态，控制权尚未确认。

📰 来源：techflowpost

💬 引用锚点

持有2.86万枚BTC的钱包集群疑似与钱志民洗钱案相关，凸显大额资产关联追踪的重要性。

休眠钱包突然转移资金并拆分，表明异常行为监测可及时暴露可疑活动。

链上地址关联英国调查，显示跨司法管辖区协作对打击加密货币犯罪具有关键作用。

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