卢森堡将加密货币交易所纳入FIU警报系统

2026-08-05 31 次阅读 RSS订阅
Odaily星球日报讯 卢森堡通过新法，授权金融情报单位（FIU）向传统银行和加密货币交易所发送跨机构欺诈警报，相关措施于 8 月 8 日生效。该法案编号为 8722，要求卢森堡境内的加密货币交易所与银行、支付机构同步接收警报。 该法案旨在堵住欺诈资金在传统金融机构与数字资产之间快速转移的漏洞。此前规则下，银行只能在自身系统内拦截被标记账户的交易，无法通知另一家金融机构或加密货币交易所阻止资金进出。 卢森堡 FIU 负责人 Max Braun 表示，将加密货币交易所纳入跨部门警报系统后，相关账户的套现将更困难。卢森堡司法部数据显示，2024 年该国警方记录 6,382 起欺诈案件，金融从业者提交的欺诈和诈骗报告超过 18,000 起。

📰 来源：wublock

💬 引用锚点
卢森堡新法将加密货币交易所纳入跨机构欺诈警报系统，填补了传统金融与数字资产间的监管空白。
欺诈资金此前可在银行与加密交易所间快速转移，新法规通过跨部门信息共享提升拦截能力。
交易所与银行同步接收警报后，可疑账户的套现通道将受到更严格限制，增加欺诈资金洗白的难度。

常见问题

卢森堡8722号法律何时生效？▼
卢森堡金融情报单位（FIU）可以向哪些机构发送欺诈警报？▼
这项新法律对加密货币交易所意味着什么？▼
卢森堡2024年的欺诈案件数量是多少？▼
FIU负责人Max Braun如何评价这项法律的影响？▼