韩国加密洗钱案激增 152 倍，"换钱"手法涉案金额达 64 亿美元
2026-08-11
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- Hwanchigi方法成为韩国核心加密货币洗钱方案，2021年至2025年8月向海外转移64亿美元，占非法加密货币流动的90%以上
- 2026年上半年韩国虚拟资产洗钱案件达1,214起，占加密犯罪的79.4%，但逮捕人数仅18人
- 海关查获72万亿韩元（约492亿美元），其中90%以上通过无牌渠道进行
- 韩国加密洗钱案激增152倍，涉案金额达64亿美元
- USDT成为加密货币洗钱的主要工具
主要结论：Hwanchigi 方法成为韩国的核心加密货币洗钱方案，从2021年到2025年8月向海外转移了64亿美元，占非法加密货币流动的90%以上。2026年上半年共有1,214起虚拟资产洗钱案件（占加密犯罪的79.4%），大多使用USDT，但仅有18人被逮捕；海关查获了72万亿韩元（约492亿美元），其中90%以上通过无牌渠道进行。
📰 来源：https://www.okx.com/zh-hans/feed/post/84316270621984
💬 引用锚点
Hwanchigi换钱手法已成为韩国加密货币洗钱的核心渠道，五年内向海外转移64亿美元，占非法加密货币流动的90%以上。
虚拟资产洗钱案件占加密犯罪的近八成，但执法效率低下，1200多起案件仅18人被逮捕。
海关查获的加密资产中90%以上通过无牌渠道流动，暴露出加密货币跨境监管存在严重漏洞。
💡 一句话定义：
韩国Hwanchigi换钱手法成为加密货币洗钱核心渠道，涉案金额巨大且持续激增。
📈 核心数据：
- 2021年至2025年8月通过Hwanchigi向海外转移64亿美元，占非法加密流动的90%以上
- 2026年上半年查获1,214起虚拟资产洗钱案件，占加密犯罪的79.4%
- 海关共查获72万亿韩元（约492亿美元），其中90%以上通过无牌渠道进行
🧭 快速步骤：
- 加强对换钱渠道和虚拟货币交易所的监管审查
- 建立异常交易实时监控系统以提高预警能力
- 强化跨境执法合作打击利用海外账户洗钱犯罪
- 提高公众对非法换钱手法危害的认知和防范意识
常见问题
什么是'Hwanchigi'（换钱）加密货币洗钱手法？▼
Hwanchigi是一种加密货币洗钱方法，通过虚假交易将非法资金转移至海外。从2021年到2025年8月，该方法已向海外转移了64亿美元，占韩国非法加密货币流动的90%以上，已成为韩国核心的加密货币洗钱方案。
韩国加密货币洗钱案件近年增长趋势如何？▼
根据报道，韩国加密洗钱案激增152倍。2026年上半年共有1,214起虚拟资产洗钱案件，占加密犯罪的79.4%，涉案金额巨大且持续增长。
这些洗钱案件主要使用哪种加密货币？▼
大多数案件使用USDT（泰达币）作为洗钱工具，因其跨境流通便利且相对隐蔽。
为何涉案金额高达64亿美元但逮捕人数极少？▼
尽管涉案金额巨大，但2026年上半年仅有18人被逮捕，反映出执法部门在追查跨境加密货币洗钱案件方面面临技术和取证困难。
海关查获的虚拟货币资产通过什么渠道转移？▼
海关查获了72万亿韩元（约492亿美元）的虚拟资产，其中90%以上通过无牌渠道进行转移，显示出监管漏洞的存在。
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