涉案金额超200亿元，上海警方侦破利用虚拟货币跨境汇兑地下钱庄案

2026-08-27 53 次阅读 RSS订阅
主要结论：上海警方破获一家利用虚拟货币进行跨境汇款的地下大银行，逮捕了70多名嫌疑人，查获相关资金超过¥200亿元。

📰 来源：techflowpost

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上海警方成功破获涉案金额超200亿元的虚拟货币跨境汇兑地下钱庄案，体现了监管部门对新型加密货币洗钱犯罪的高压打击态势。
本案逮捕70余名嫌疑人，揭示了地下钱庄通过虚拟货币进行跨境资金非法转移的新手法，凸显了加强虚拟货币跨境流动监管的紧迫性。
此次案件警示投资者与用户，利用虚拟货币进行非法汇兑不仅面临资金损失风险，更可能触及法律红线，应严格遵守跨境资金管理相关规定。

常见问题

上海警方此次行动破获的案件主要涉及何种犯罪手法？▼
此案涉案金额及嫌疑人规模有多大？▼
警方在案件中查获了哪些关键证据或资产？▼
此类利用虚拟货币的地下钱庄活动为何被严厉打击？▼
普通公众在跨境汇款时应注意什么？▼