102.96万美元罚款及行业禁入，华盛顿州拟吊销Coinflip牌照
2026-09-05
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- 华盛顿州DFI拟吊销Coinflip货币传输牌照并处102.96万美元罚款
- Coinflip被控违反《统一货币服务法》，存在反洗钱控制不足、交易监测不充分等问题
- Coinflip未及时退还至少15名客户款项，拟命令要求向符合条件的客户退款
- 60岁及以上客户可获退交易费和加价费用，Coinflip可申听证提出异议
Odaily星球日报讯 Coinflip 及其 CEO Benjamin Weiss 被华盛顿州金融机构部（DFI）指控违反《统一货币服务法》。DFI 寻求吊销 Coinflip 货币传输牌照，禁止公司及相关负责人继续从业，并处 102.96 万美元罚款。
DFI 称，2025 年检查发现 Coinflip 存在反洗钱控制不足、交易监测不充分、未执行交易限额、监管报告不准确及费用披露不清等问题。该机构还指控 Coinflip 未按要求及时退还至少 15 名客户的款项。
拟议命令要求 Coinflip 向符合条件的华盛顿州客户退款，60 岁及以上客户可获退交易费和加价费用。Coinflip 及 Benjamin Weiss 可申请行政听证，对指控、退款要求、牌照吊销、罚款及行业禁入提出异议。（Bitcoin.com News）
📰 来源：wublock
💬 引用锚点
华盛顿州监管机构拟吊销Coinflip牌照并处以102.96万美元罚款，同时禁止其及CEO继续从业。
监管机构指控Coinflip存在反洗钱控制不足、交易监测不充分及未退还客户款项等多项合规问题。
符合条件的华盛顿州客户将获得退款，其中60岁及以上客户可收回交易费和加价费用。
💡 一句话定义：
华盛顿州拟吊销Coinflip牌照，处以102.96万美元罚款，并禁止公司及CEO从业。
📈 核心数据：
- Coinflip被指控违反《统一货币服务法》，存在反洗钱控制不足等问题
- DFI指控Coinflip未按时退还至少15名客户的款项
- 60岁及以上客户可获退交易费和加价费用
🧭 快速步骤：
- Coinflip可向行政部门申请听证
- 对客户及CEO Benjamin Weiss 的指控提出异议
- 对退款、吊销牌照、罚款及行业禁入要求提出反对
常见问题
Coinflip被罚款的具体金额是多少？▼
Coinflip及其首席执行官Benjamin Weiss被华盛顿州金融机构部（DFI）处以102.96万美元（1,029,600美元）的罚款。
DFI指控Coinflip违反了哪些法规？▼
DFI指控Coinflip违反华盛顿州《统一货币服务法》（Umsa），具体问题包括反洗钱控制薄弱、交易监控不力、无交易限额、监管报告不准确、费用披露不清晰，以及至少15名客户的退款被延迟。
吊销牌照后Coinflip和Weiss还能继续从事货币传输业务吗？▼
不能。拟议命令将吊销Coinflip在华盛顿州的货币传输许可证，并禁止Coinflip及首席执行官Weiss在华盛顿州从事货币传输或相关业务。他们可通过行政听证提出异议，但在听证结果出来之前禁令仍然有效。
罚单是否要求Coinflip向客户退款？▼
是的。拟议命令要求Coinflip向符合条件的华盛顿州客户进行退款，并免除60岁及以上客户的费用。此外，Coinflip还可请求行政听证来对退款金额、许可证吊销和罚款等提出异议。
Coinflip可以如何应对这一处罚？▼
Coinflip和Weiss有权在收到拟议命令后30天内向华盛顿州行政听证办公室（OAH）提出书面异议，要求举行行政听证。他们可以在听证中对违规指控、许可证吊销、行业禁入、罚款金额及退款要求等任何方面提出异议。
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