澳大利亚过去一年取消、暂停或拒绝续期45项加密及汇款注册

2026-09-08 54 次阅读 RSS订阅
AUSTRAC在过去一年中因不活跃、资不抵债、缺乏运营能力、未报告变更、注册信息错误或重大反洗钱/反恐怖融资风险，取消、暂停或拒绝了45个加密货币和汇款注册。一些公司的员工被移交给国内外执法或监管合作伙伴。GetCoins（BA Digital Ventures）因客户投诉和涉嫌有组织的加密投资诈骗，于6月失去了其VASP注册；AUSTRAC与国家反诈骗中心合作。公开记录显示，相关行动还涉及Cryptolink、Self Custody、Jam Xchange和Coinsec Australia；Cryptolink的加密ATM网络被暂停，西联汇款正在接受调查。

📰 来源：techflowpost

💬 引用锚点
监管机构的合规执法力度正在加强，对加密货币和汇款行业的注册进行动态清理以防范洗钱和恐怖融资风险。
企业因不活跃、资不抵债或重大合规风险被取消注册，反映出行业监管趋严，运营不规范将面临失去合法身份的严重后果。
监管机构与执法部门协同行动，针对涉嫌有组织投资诈骗的加密公司采取制裁措施，保护投资者权益并维护市场秩序。

常见问题

AUSTRAC在过去一年中对加密及汇款注册采取了哪些监管行动？▼
GetCoins为何失去了其VASP注册，涉及哪些合作机构？▼
文章中提到的Cryptolink、西联汇款等公司的具体情况如何？▼
在这些监管行动中，相关公司的人员面临什么后果？▼