意大利央行：每笔加密货币转账均须进行制裁筛查，无最低金额豁免

2026-09-09 50 次阅读 RSS订阅
Odaily星球日报讯 意大利央行表示，该要求依据欧洲银行管理局将于 2025 年 12 月 30 日起在意大利适用的指导方针，并非新增制裁义务。支付服务商的部分即时支付豁免不适用于加密转账；加密资产服务商需确保筛查系统、制裁名单更新和警报程序覆盖所有适用交易，MiCA 授权不取代欧盟限制性措施规则下的独立义务。相关要求将增加意大利加密企业的合规成本。

📰 来源：jinse.com.cn

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意大利央行要求所有加密货币转账必须接受制裁筛查，且不存在最低金额豁免。
该要求基于欧洲银行管理局新规，明确MiCA授权不取代欧盟制裁规则下的独立合规义务。
即时支付对部分交易的豁免不适用于加密转账，新规将增加意大利加密企业的合规成本。

常见问题

新欧洲央行指导方针从何时开始在意大利生效？▼
这一新要求是否意味着出台了新的制裁法律？▼
加密公司对加密货币转账需要履行哪些新的合规义务？▼
MiCA法规是否取代了欧盟的制裁规则？▼
这一政策变化将对意大利加密行业产生什么影响？▼