印度 FIU-IND 向 15 家离岸加密平台发出不合规通知

印度金融情报单位 FIU-IND 已向 15 家未注册却为印度用户服务的离岸加密平台发出了不合规通知。

自 2023 年 3 月起，依据印度的反洗钱规则，为印度用户服务的加密平台必须完成注册、验证用户身份并报告可疑交易，而这 15 家平台未履行这些义务。

FIU-IND 警告用户，加密货币和 NFT 目前未受监管，因此存在相关风险。

根据规定，平台必须注册、验证用户身份，并报告可疑的交易活动。

2026-09-09 54 次阅读 RSS订阅

主要结论：印度金融情报单位FIU-IND向15家未注册却为印度用户服务的离岸加密平台发出了不合规通知。自2023年3月起，依据反洗钱规则，平台必须注册、验证用户并报告可疑交易。该单位还警告用户，加密货币和NFT未受监管且存在风险。

📰 来源：odaily_flash

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印度FIU-IND向15家未注册的离岸加密平台发出不合规通知，明确反洗钱规则下的强制注册义务。

自2023年3月起，为印度用户提供服务的平台必须完成用户验证及可疑交易报告，否则将面临监管行动。

监管部门同时警告公众，加密货币和NFT目前未受监管，投资者需承担相应风险。

FIU-IND 向多少家离岸加密平台发出不合规通知？▼

这些平台为何被认定为不合规？▼

印度用户参与加密货币和 NFT 交易面临哪些风险？▼

印度反洗钱规则对加密平台的具体要求是什么？▼

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