数亿美元比特币被转移至IRGC，美国财政部制裁伊朗交易所BitBank

2026-09-21 8 次阅读 RSS订阅
Odaily星球日报讯 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布制裁德黑兰加密交易所 BitBank，称该平台向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）转移了数亿美元比特币。OFAC 称，BitBank 由今年 1 月已被指认的伊朗金融家 Babak Zanjani 控制，后者于 6 月至 7 月间利用该平台完成转账，此次指认依据第 13902 号行政令作出。制裁还覆盖 BitBank 软件开发方 Pishtaz Simorgh 及其母公司 Dot One 的三名高管。美国财政部长贝森特表示，利用加密货币为伊朗政权融资并未超出 OFAC 的管辖范围。OFAC 还称，德黑兰出售霍尔木兹海峡通行安全的 Hormuz Safe 机构自 6 月起经 BitBank 转交所收款项，该机构已于 7 月被制裁。OFAC 未公布相关钱包地址。

📰 来源：jinse.com.cn

💬 引用锚点
美国财政部通过制裁BitBank切断伊朗革命卫队利用加密货币融资渠道，彰显OFAC对数字资产跨境流动的监管延伸。
利用加密交易所转移资金为受制裁实体服务，已成为绕过传统金融制裁的高风险路径。
BitBank平台被指为IRGC转移数亿美元比特币，凸显加密货币在灰色地缘政治交易中的工具化风险。

常见问题

美国财政部为何制裁伊朗交易所BitBank？▼
BitBank与哪个有争议的人物有关联？▼
此次制裁还涉及哪些个人或实体？▼
BitBank转移比特币的时间范围是什么时候？▼