钱志敏案帮凶向英国政府交还560万英镑

BlockBeats 消息，10 月 21 日，据英国《每日邮报》报道，一名协助涉案金额达 55 亿英镑的诈骗犯洗钱的人员，已向英国政府交还 560 万英镑。48 岁的 Hok Seng Ling 因承认参与英国历史上涉案金额最大的洗钱案，被法院责令交出上述资金。 他曾担任钱志敏的「管家」。后者策划了一项庞氏骗局，在 2014 年至 2017 年间诈骗超过 12.8 万名中国投资者，随后将诈骗所得转换为比特币，并逃往英国。马来西亚籍人士 Ling 居住在英国德比郡马特洛克。他协助这位「比特币女王」洗白非法所得，并通过预订 Airbnb 住宿、安排协助人员等方式，帮助其躲避英国警方追查。 去年 11 月，Ling 在伦敦南华克刑事法院承认洗钱相关罪行后，被判处 4 年 11 个月监禁。此后，法官对其作出没收财产令，要求其交出 5,603,305 英镑。其中大部分资金来自他被捕时查获的加密货币。上述款项目前已全部追回，此外还追回了 1990 英镑利息。

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